Las personas que notifican, ya sea transacciones en efectivo, ya otro tipo de transacción, han de facilitar al organismo competente la siguiente información sobre las transacciones que hayan efectuado con un cliente o un tercero:
على الجهات المسؤولة عن الإبلاغ، سواء كانت المعاملةنقدية أو غير نقدية، أن تقدم إلى الهيئة المختصة المعلومات التالية بشأن المعاملات التي تتم بينها وبين عميل أو طرف ثالث:
El capítulo 2 de la Ley sobre la lucha contra la legalización de ingresos ilícitos y la financiación del terrorismo abarca todas las transacciones, en efectivo o de otro tipo, tanto transfronterizas como de ámbito nacional.
ويشمل الفصل 2 من القانون المتعلق بغسل أموال الدخل غير القانوني وتمويل الإرهاب جميع أنواع المعاملاتالنقدية منها وغير النقدية سواء ما يتم منها عبر الحدود أو في الداخل.